La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en un esquema de fraude mediante "tiempos compartidos", vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno estadounidense sancionó por la vía financiera al complejo turístico Kovay Gardens, en Nayarit y a 17 empresas y cinco mexicanos.
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Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
La OFAC señaló que Kovay Gardens , un complejo de tiempo compartido controlado por CJNG ubicado al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
Utiliza tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas para atraer a los compradores.
Por ejemplo, Kovay Gardens promete que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas.
Cobros excesivos sistemáticos
Además, Kovay Gardens participa en otras estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito.
Después de estos fraudes iniciales, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con salas de calderas controladas por CJNG, o centros de llamadas, que realizan fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido descritos anteriormente.
Este modelo de fraude de tiempo compartido, integrado verticalmente, permite al CJNG victimizar de manera eficiente y reiterada a los propietarios de tiempo compartido de Kovay Gardens, quienes a menudo son ciudadanos estadounidenses.
Kovay Gardens está siendo sancionada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el CJNG.
Según el FBI, aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los $300 millones entre 2019 y 2023 debido a fraudes de tiempo compartido en México.
Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de $50 millones.
Cifras subestiman pérdidas totales
Sin embargo, es probable que estas cifras subestimen las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza, entre otras razones.
Las autoridades estadounidenses también sancionaron al entramado empresarial de Rivera Miramontes, que está compuesto por 13 empresas. Dos de las empresas, Punto 54, SA de CV y High Land Park, SA de CV , afirman operar en la industria del turismo.
Otras tres empresas señalan dedicarse a actividades inmobiliarias: Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV , Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV , y VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV.
Además, cuatro de las empresas supuestamente operan en el sector de servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV , Deep Blue Servicios, SA de CV , Estrategia PVR, S. de RL de CV y Reef Administracion. Avanzada, S. de RL de CV.
Esta diversa red corporativa también incluye una empresa de servicios empresariales ( Asesoria y Servicios Importadores, SA de CV ), una sociedad holding ( Corporativo Controlador Explora, SA de CV ) y una empresa de combustibles ( Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV ).
Estas 13 empresas están siendo sancionadas conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de Rivera Miramontes, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre, directa o indirectamente.
Hotel Management International, LLC es una entidad con sede en Texas, propiedad de Rivera Miramontes.
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