La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el grupo criminal denominado "El Caballito" defraudó al fisco con 12 mil millones de pesos, mediante la emisión de facturas falsas a empresas legales que contrataban sus servicios.
'El Caballito' operaba con falsas empresas estructuradas
Para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala, así informó Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Tras el desmantelamiento de la red delictiva la semana pasada, las investigaciones de las autoridades pertinentes permitieron identificar que la organización criminal posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.
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El esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.
Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución, reparten el pago de incentivos con la simulación de actos con los que no pagan ISR y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR.
Todo ello implica la violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla una sanción de hasta nueve años de prisión, a quien expida comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Aseguran inmuebles
Una vez concluida la totalidad de las diligencias de cateo, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, seis mil 120 euros y mil 050 coronas danesas.
Los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria,
En contraste, cuando se realizaron las diligencias, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
A dichas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.
Una vez que quedaron a disposición de la autoridad judicial, este fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial en la que nuestros ministerios públicos imputaron a dichas personas por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.
No obstante, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación.