EU acusó a Julio César Montero Pinzón alias "El Tarjetas" de financiar las actividades "narco terroristas" CJNG mediante fraudes en contra de ciudadanos estadounidenses.
Este lunes, el Departamento de Justicia de EU acusó a Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas" , operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
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Mientras que a Montero Pinzón de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera; de ambos personajes, la Justicia del vecino del norte indicó que ambos son mexicanos y no "están en custodia" de las autoridades estadounidenses.
“Este alto líder de una organización terrorista extranjera presuntamente defraudó a ciudadanos inocentes para fomentar el terrorismo contra el pueblo estadounidense”, señaló Pamela Bondi, fiscal general.
Según EU, el CJNG a través del esquema de "cuotas por adelantado" defraudó por más de una década a estadounidenses dueños de tiempos compartidos en México; a ellos se les pedía por adelantado recursos, presuntamente para impuestos.
Además, según Estados Unidos, desde 2012 Montero Pinzón fue parte de la creación y gestión de la red financiera del cártel para blanquear los fondos a los estadounidenses defraudados.
"El esquema de fraude de tiempo compartido perpetrado por el CJNG operaba desde varios centros de llamadas en México, donde los estafadores contactaban y solicitaban a los propietarios de tiempo compartido", acusó EU.
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De declararlos culpables de dicho delito, enfrentarían hasta 20 años de prisión por cada cargo.
En la segunda semana de agosto, el Departamento del Tesoro sancionó a 3 operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, a un empresario originario de Puerto Vallarta y a 13 empresas por su presunta participación en el esquema de fraude en tiempos compartidos operado por esa organización criminal; entre estos se encuentra "El Tarjetas".
Por lo anterior, el Gobierno de EU bloqueo las cuentas de los sancionados, además de que prohíbe a sus ciudadanos cualquier transacción con ellos.