La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para reportar actividad sospechosa relacionada con el robo de combustible realizada por cárteles mexicanos en la frontera.
La alerta invita a estas instituciones a detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el llamado huachicol desde México, a través de la frontera suroeste de EU, perpetradas principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en el país.
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En la alerta, la FinCEN detalla que el robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, es actualmente la fuente de ingresos ilícitos no relacionados con las drogas más importante para los cárteles y que les permite sostener sus empresas criminales y el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
Asimismo, asegura que los cárteles utilizan a intermediarios mexicanos como cómplices en la industria petrolera y de gas natural para contrabandear lo que le roban a Pemex y venderlo a pequeñas empresas petroleras y de gas natural con sede en EU que operan en la frontera.
"A través de estos esquemas, los cárteles están robando miles de millones de dólares de petróleo crudo de Pemex, alimentando la violencia desenfrenada y la corrupción en todo México, y socavando las empresas legítimas de petróleo y gas natural en los Estados Unidos", detalla la alerta.
Organizaciones terroristas
De igual forma, enfatiza que en enero de 2025, Donald Trump declaró una emergencia nacional e la frontera con México y autorizó designar a los cárteles del país como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
"El Tesoro, incluida la FinCEN, está aprovechando sus facultades y recursos para contrarrestar los flujos de ingresos ilícitos de los cárteles".
"Los esfuerzos del Tesoro incluyen la designación de ocho cárteles extranjeros y organizaciones criminales como FTOs y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs, por sus siglas en inglés) y la designación de más de 30 individuos y entidades en cuatro acciones sancionadoras contra los cárteles mexicanos desde la declaración del Presidente", precisa la alerta.
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La alerta detalla la manera de operar de los cárteles mexicanos en el contrabando de petróleo y devela la metodología y las tipologías financieras para asociadas a dichas operaciones ilícitas.
"El contrabando de petróleo a través de la frontera suroeste de EE.UU. es una evolución creciente de los esquemas generalizados y más amplios de robo de combustible (huachicol) en México, donde los ladrones (huachicoleros) afiliados a los cárteles roban combustible, como gasolina y diésel, de Pemex. Estos ladrones luego venden el combustible robado en el mercado negro mexicano a través de paradas no reguladas de combustible en carretera y gasolineras controladas por los cárteles", detalla la alerta sobre la forma de operar de los cárteles.