La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea un perseguido político, la dependencia detalló que la imputación de huachicol fiscal es conforme a investigaciones por su probable participación en dichas conductas delictivas.
La dependencia señaló que las investigaciones en contra del exmandatario estatal están totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
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La Fiscalía General de la República, explicó que la empresa INGEMAR, S.A. de C.V., es una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José Merino Valdés Cuervo y las personas morales Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V. y Servicios Portuarios, S.A. de C.V.
Ernesto Ruffo inició su participación dentro de la estructura societaria de INGEMAR en 2018
Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto Guillermo Ruffo Appel inició su participación dentro de la estructura societaria de INGEMAR mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa.
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Posteriormente, para 2021, ya figuraba como accionista y quedó designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con José Merino Valdés Cuervo en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
La investigación de la FGR tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la naturaleza de la sustancia contenida en dichas unidades.
Como resultado, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios.
Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible.
Hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión: FGR
Lo que inicialmente parecía un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa quedó constituida por José “N” y dos personas morales.
Paralelamente, se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.
Como resultado de esta labor, han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel.
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De esta manera, la investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados y potencialmente peligrosos, hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal.
'Hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 mdp derivado del contrabando'
Con ello, la evolución demostró que los resultados obtenidos fueron producto de una investigación progresiva, técnica y de largo aliento, sustentada en trabajo de campo, análisis pericial, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional.
“Es importante aclarar que si bien es cierto, hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria”, indicó la dependencia.
Por otra parte, la FGR señaló, que el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amerita prisión preventiva oficiosa. Es la Carta Magna la que establece que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.