La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia como Casa de Bolsa a Vector, tras los señalamientos de lavado de dinero y acciones que impulsan al fentanilo por el Departamento del Tesoro norteamericano en junio pasado.
La decisión fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se precisa el retiro de la licencia a petición de la propia junta de accionistas de la firma.
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Vector Casa de Bolsa tenía como uno de sus accionistas principales a Alfonso Romo, quien fue el jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Oficialmente desde el 16 de diciembre se hizo oficial la extinción, tras la publicación del texto en el DOF.
Se determinó que es procedente resolver la revocación de la autorización para dicha institución financiera de acuerdo a la CNBV.
Desde octubre, Vector anunció el traspaso de sus cuentas a Casa de Bolsa Finamex, como parte de la planeación de la salida ordenada del mercado.
“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, dijo el grupo en ese momento.
El 25 de junio pasado, el Tesoro estadounidense sancionó a tres bancos mexicanos acusados de lavado y de operaciones que impulsaron el fentanilo, bajo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
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Entre los alegatos se acusó expresamente a Vector de impulsar las operaciones del Cártel de Sinaloa, o Cártel del Pacífico asociados entonces a Joaquín "El Chapo" Guzmán.
El informe detalla que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 se transfirieron más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.