El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que la decisión de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) prevé establecer una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos de CI Banco con el fin de proceder a su liquidación.
De acuerdo con el documento disponible para consulta pública previo a su publicación oficial, dicha autoridad contempla realizar un único cambio a la orden publicada en junio de 2025.
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“Este cambio consiste en permitir, de manera acotada, la realización de transferencias de recursos con el fin de que dichos fondos sean incorporados al proceso de liquidación de la institución y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones”, explicó el IPAB.
La publicación oficial de esta determinación está prevista para el día de mañana en el Registro Federal de Estados Unidos.
“Es importante precisar que esta medida no implica ninguna modificación ni actualización a la situación jurisdiccional actual de CI Banco”.
CI Banco dejó de operar como banco tras solicitar a la CNBV la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, misma que terminó aprobada por la Junta de Gobierno de la CNBV el 9 de octubre de 2025.