Los investigadores de Andorra emitieron una alerta contra el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando transfirió 10.5 millones de euros desde su cuenta en este país a otra de BBVA en Madrid
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Francia vence 3-0 a Andorra en eliminatoria a la Euro 2020
Con este resultado Francia llegó a 15 unidades y se mantiene como líder del Grupo H
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No existe ninguna investigación contra Del Mazo por cuenta en Andorra: Santiago Nieto
“Se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013 sin que hubiera flujo de recursos. Al no tener indicios en contra del gobernador no tenemos ninguna investigación sobre ese caso”, dijo
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Hombre mata a su hijo, lesiona a su esposa y se avienta por la ventana
Las primeras pesquisas apuntan a que el crimen ocurrió bajo el contexto de violencia doméstica contra la mujer, de 39 años
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Hermano de Juan Collado asegura que el patrimonio del abogado en Andorra es legítimo
“El patrimonio de Juan Ramón Collado Mocelo en Andorra, tiene un origen lícito, producto de años de trabajo y resultado de su actividad como profesional del derecho y abogado”, aclaró a través de un comunicado el también abogado Collado
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EPN habría encubierto a Juan Collado por movimientos ilícitos de 120 mdd
Los 120 millones de dólares provienen de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra, entre ellas se encontraban inmobiliarios, constructoras, firmas textiles, informáticas
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Alfredo Del Mazo niega cuentas en Andorra
Del Mazo Maza aseguró no haber omitido ninguna información en la declaración patrimonial presentada en tiempo y forma en México
Posted inEdomex
Gobierno del Edomex niega relación de Del Mazo con cuentas en Andorra
No es correcta la información que se menciona sobre mi patrimonio, en ninguno de los sentidos
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Collado y cómplices habrían creado 44 empresas fantasma para lavar dinero
El abogado Juan Collado, detenido el martes pasado tras acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es señalado por la FGR de conformar unas 44 empresas fantasma para lavar dinero. Información publicada en los diarios Excélsior y Reforma señala que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas de […]
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Venta de Gallos Blancos de Querétaro está ligada a red de lavado de dinero de Juan Collado
Bustamante, quien en junio pasado presentó la denuncia ante la FGR, señaló que Rico y Collado recibían transferencias millonarias en cuentas en España, Andorra y Suiza