Juan Carlos Zárate fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Autoridad de Información Financiera
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EU multa a Banorte-Ixe por laxo antilavado
En 2012, el banco británico HSBC acordó pagar mil 920 millones de dólares por incumplir reglas para prevenir el lavado de dinero
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Banorte pagará 475 mil dólares a EU por falla en antilavado
La institución financiera mexicana fue multada por no contar con sistemas adecuados contra el lavado de dinero y por no registrar diversas operaciones sospechosas