El Banxico, la Secretaría de Hacienda y la CNBV informaron los hechos al ministerio público el 6 y 7 de octubre pasado; hasta el momento no hay evidencia de violación a la legislación financiera
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PGR y CNBV investigarán fraude en subsidiaria de Banamex
La empresa prestaba servicios de seguridad
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Banamex acata y paga multa impuesta por la CNBV
El banco manifiestó que ha asumido las observaciones realizadas por el organismo regulador y supervisor
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CNBV multa con 30 mdp a Banamex por el caso Oceanografía
La CNBV señaló que la institución financiera realizó operaciones contrarias a las disposiciones de carácter prudencial
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Medina Mora alista su salida de Citigroup tras fraudes en Banamex, según WSJ
El martes, el gigante bancario estadunidense anunció que descubrió un fraude por 15 mdd en una unidad de servicios de seguridad en su filial de México
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DIPEASA, subsidiaria de Banamex defrauda a la institución por 15 mdd
Se descubrieron conductas ilegales que incluyen también la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas
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Revela Citigroup nuevo fraude por 15 mdd en empresa de Banamex
El gigante bancario estadunidense concluyó una investigación en una empresa de servicios de seguridad privada de su unidad en México, que develó conductas ilegales incluyendo el desfalco
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Grupo Alemán comprará Oceanografía por 500 mdd
La venta tendrá que ser aprobada por los acreedores de la empresa bancaria como parte del proceso de un concurso mercantil
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Caso Oceanografía obliga reestructura en Banamex
La presidencia en la ABM será decidida por el Comité de Asociados entre alguno de los cuatro vicepresidentes
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Ernesto Torres Cantú, el nuevo CEO de Banamex con 25 años de trayectoría
Inició su carrera como banquero en esta institución desde hace más de un cuarto de siglo