Es acusado de cargos por el fraude a instituciones de crédito y, a diferencia de la vez anterior, la clasificación del delito que se le imputa es grave, por lo que no alcanza fianza
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PGR investigará fraude a Banamex; tercera indagación al banco en el año
El Banxico, la Secretaría de Hacienda y la CNBV informaron los hechos al ministerio público el 6 y 7 de octubre pasado; hasta el momento no hay evidencia de violación a la legislación financiera
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Banamex acata y paga multa impuesta por la CNBV
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CNBV multa con 30 mdp a Banamex por el caso Oceanografía
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Medina Mora alista su salida de Citigroup tras fraudes en Banamex, según WSJ
El martes, el gigante bancario estadunidense anunció que descubrió un fraude por 15 mdd en una unidad de servicios de seguridad en su filial de México
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DIPEASA, subsidiaria de Banamex defrauda a la institución por 15 mdd
Se descubrieron conductas ilegales que incluyen también la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas
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Revela Citigroup nuevo fraude por 15 mdd en empresa de Banamex
El gigante bancario estadunidense concluyó una investigación en una empresa de servicios de seguridad privada de su unidad en México, que develó conductas ilegales incluyendo el desfalco
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Grupo Alemán comprará Oceanografía por 500 mdd
La venta tendrá que ser aprobada por los acreedores de la empresa bancaria como parte del proceso de un concurso mercantil
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Caso Oceanografía obliga reestructura en Banamex
La presidencia en la ABM será decidida por el Comité de Asociados entre alguno de los cuatro vicepresidentes