La investigación penal involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad oficialmente se mantiene en reserva
Etiqueta: caso HSBC
Publicado enCarrousel, Caso HSBC
HSBC era ‘blanco fácil’ por su estructura compleja, dice CEO
"Es el mayor cambio organizativo en esta firma desde 1865 y lo hicimos para lidiar con las debilidades", dijo Steve Gulliver en el parlamento británico donde se lleva a cabo una investigación en materia bancaria
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HSBC paga mil 900 mdd a EU por lavado cárteles
Según fuentes cercanas al caso, se espera que el acuerdo se anuncie mañana en Washington
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Ninguna solicitud de indagatoria por caso HSBC: BBVA
Ángel Cano, consejero delegado de Vizcaya Argentaria, aseguró que no tiene ningún contacto ni petición vinculada al problema del presunto lavado de dinero en México
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El caso HSBC ya se cerró: Meade
En el marco de la XVIII Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo, el funcionario consideró que sería bueno que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley contra el Lavado de Dinero
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CNBV multa a HSBC con 369 mdp por incumplir reglas contra lavado
Es la mayor sanción aplicada por organismo regulador; sanción representa el 51.5% de la utilidad reportada al cierre de 2011
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Sin riesgo, clientes y usuarios de HSBC México
La Condusef reiteró que el sistema bancario mexicano cuenta con una fuerte regulación en materia de protección de sus ahorradores y usuarios
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Lavado de dinero de HSBC está fuera de la BMV: Téllez
El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores descartó que esta problemática haya generado preocupaciones en el mercado del país
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Caso HSBC: No pudo publicar CNBV informe porque la ley no lo permite
El presidente de la Comisión Bancaria aclaró que el problema detectado en HSBC sobre la falta de controles antilavado de dinero, no tiene ningún impacto sobre la solvencia del banco
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En 2009, CNBV ordéno a HSBC cerrar 3 mil 600 cuentas
En revisiones a los controles de HSBC México, se detectaron serias deficiencias en los mecanismos de prevención en operaciones que pudieran ser ilícitas