Tag: catastrofe

Nueva York. HSBC anunció ayer que el monto reservado para cubrir las sanciones por lavado de dinero, derivadas de su operación en México, ascienden a más de mil 500 millones de dólares. En Las Vegas, la operadora de casinos Sands Corporation está en negociaciones con el Departamento de Justicia de los EU para llegar a […]

Ayer se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA2011), donde el dato que más se promovió fue el aumento en el consumo del alcohol y una disminución en la tendencia del consumo de drogas en los menores de edad. Pero, antes de festejar una “estabilización o reducción en el ritmo del […]

BARCELONA.- Este es el nombre de la investigación más grande contra el lavado de dinero que se ha realizado en España. La operación Emperador detectó el lavado de 300 millones de euros al año en operaciones realizadas por el empresario chino, Gao Ping, que desarrolló una red de sucursales en España, Portugal e Italia, en […]

La muerte y robo del cuerpo de Heriberto Lazcano demuestra la descoordinación que existe en el Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado, así como la falta de protocolos y el uso de técnicas de investigación para deslindar responsabilidades. En este triste episodio llama la atención la ausencia de la PGR y los agentes del […]

Uno de los argumentos de mayor peso para cambiar la estrategia en la lucha contra el narcotráfico se debe a la ineficiencia en la asignación del gasto. El gobierno del  presidente Felipe Calderón no puede argumentar falta de recursos para combatir el crimen organizado, ya que bajo su mandato el Estado mexicano nunca había contado con un presupuesto de este […]

Tijuana. Hay una gran indignación por la operación Rápido y Furioso, donde los agentes de ATF dejaron que los grupos criminales realizaran compras encubiertas para conocer los canales de distribución de E.U. Una buena idea muy mal ejecutada. Por causa de la desconfianza que existe entre las autoridades de ambos países y la desorganización burocrática […]

Desde 2003, Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) “El Coss” había sido la verdadera cabeza operativa de la organización desde la caída de Osiel Cárdenas, los integrantes de la organización lo identifican con la clave Sombra, y a pesar de que casi no se conocián fotografías la prensa nacional y el Departamento del Tesoro de Estados […]

El Cártel del Golfo se remonta a los años 70, bajo las ordenes del contrabandista Juan Nepomuceno Guerra, quien contaba con el apoyo de algunos integrantes de la Policía Judicial. Sin embargo fue su sobrino Juan García Ábrego, que expandió las líneas de negocio. En lugar de cobrar un porcentaje por cargas ilegales de contrabando, […]

La presencia de Hezbollah en México se ha documentado de manera extensa, y los llamados de diferentes actores políticos en EU advirtiendo una mayor presencia y capacidad de maniobra en el país son recurrentes. Hace apenas unos meses, se revelo un plan para que miembros de Hezbollah realizaran un asesinato a diplomáticos de Arabia Saudita […]

Ayer entro en vigor el TLC de México con Centroamérica, después de tres años de negociaciones con los países de esta zona. Este TLC, viene a sustituir una serie de acuerdos comerciales que México tenía con cada uno de los países. El objetivo de este nuevo instrumento comercial es simplificar los procesos aduaneros e integrar […]