Un equipo de abogados del banco, diferente al que presentó la propuesta, ahora enviaron un escrito a la Corte Federal en Washington donde aseguran que desistieron de la acción legal.
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CIBanco está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de EU: Sheinbaum
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE. UU. por acusaciones de lavado; Sheinbaum asegura desconocer la acción legal.
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Hacienda revela la venta de CIBanco y de Intercam
La Secretaría de Hacienda confirmó la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco y de Intercam. Explicó que ambas instituciones alcanzaron acuerdos en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También te puede interesar: CiBanco demanda al Tesoro y […]
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Hacienda confirma venta de CIBanco e Intercam
La Secretaría de Hacienda confirmó la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco y de Grupo Financiero Intercam.
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CNBV multa con 185 mdp a Vector, Intercam y CIBanco
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 53 multas a Intercam, CIBanco y Vector, señaladas por lavado de dinero por EU.
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Pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue a petición de Hacienda: Sheinbaum
La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.
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El Tesoro da respiro de 45 días a bancos sancionados
El Tesoro de EE. UU. extendió 45 días el plazo para prohibir transferencias con CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por lavado.
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Asociación de Bancos de México califica como “buena” la prórroga que dio FinCEN
La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.
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FinCEN da prórroga a entidades financieras mexicanas por 45 días
FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.
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CIBanco e Intercam no tienen restricciones fuera de EU: ABM
El Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México informó que CIBanco e Intercam no tienen restricciones de ningún tipo fuera de EU.