CIBanco Archivos - Página 2 de 7

Pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue a petición de Hacienda: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.

El Tesoro de EE. UU. extendió 45 días el plazo para prohibir transferencias con CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por lavado.

La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.

FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.

El Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México informó que CIBanco e Intercam no tienen restricciones de ningún tipo fuera de EU.

Ante las acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos, Visa desconectó las tarjetas internacionales de CI Banco.

Sheinbaum señaló que la acusación del Departamento del Tesoro de EU en contra de 3 bancos señalados de lavado de dinero se basan en dichos.

El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.

El Gobierno de EU acusó a CIBanco, Interam y Vector, instituciones financieras con sede en México de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no cuentan con alguna información contundente sobre CIbanco, Intercam y Vector.