REPORTE. Hasta abril, 1.22 millones de tarjetas de crédito reportaban un riesgo de impago superior a 50%, según datos de la Comisión Nacional Bancaria
Tag: CNBV
Posted inCarrusel-Negocios, Ficrea, Negocios
Defraudados de Ficrea exigen a CNBV sacar manos del caso
Los afectados aseguran que la Comisión que encabeza Jaime Gónzalez Aguade pretende echar abajo las resoluciones favorables a los afectados a través de un recurso de revisión
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Acusan omisión de CNBV en caso de Alta
Defensa. El despacho que lleva la defensa de los inversionistas señala que incumplió su obligación de supervisar a la Sofipo
Posted inEmpresas, Negocios
Alta, la Sofipo con las mayores multas en primer trimestre
Por incumplir con la entrega de información del cuarto trimestre del año pasado, y la del periodo enero-marzo de este 2016, la CNBV emitió ocho resoluciones en contra de la financiera
Posted inCarrusel-Negocios, Global, Impuestos, Negocios, Panama Papers
SAT pide a la CNBV nombre de personas con transacciones en paraísos fiscales
La autoridad tributaria pide a los bancos una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones
Posted inJusticia, robo de identidad
INAI ordena a la CNBV informar sobre combate a robo de identidad
“No dio el tratamiento adecuado a la solicitud de acceso a la información, debido a que no la turnó a la totalidad de las unidades administrativas competentes”, determinó el instituto
Posted inCaso OHL, Negocios
Comisión bancaria exonera de fraude a OHL (+infografía)
CNBV. Tras una investigación de 10 meses le impone multa de 71.9 mdp por faltas administrativas; el valor de la constructora sube más de mil mdp en bolsa
Posted inCaso OHL, Negocios
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Posted inCaso OHL, Negocios
Multa impuesta a OHL, la mayor en la historia de la CNBV
La empresa fue sancionada con 71.7 mdp por violar la regulación del mercado de valores
Posted inCarrusel-Negocios, Empresas, Negocios
Sofipo Alta incumple con reporte financiero
Opacidad. Al no presentar la información del cuarto trimestre del año pasado viola la legislación para las sociedades de ahorro y crédito popular