La Procuraduría podrá ordenar a un transmisor de dinero o centro cambiario a proporcionar información inmediata de sus usuarios y cerrar la ruta del dinero
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Posted inreforma financiera
CNBV sanciona a bancos por 362 mil 208 pesos en julio; Banamex con la mayor multa
La multa de la institución financiera ascendió a 299 mil 100 pesos, que ya fueron pagados por el banco
Posted inOceanografía
Revelarán nombres de funcionarios implicados en fraude de Oceanografía
“Una vez que impongamos la sanción correspondiente a Banamex, la haremos del conocimiento del público”, aseveró Jaime González Aguadé
Posted inBanca, Economia
Disminuyen 24% ganancias de la banca comercial
La CNBV detalló que los indicadores de rentabilidad registraron una variación negativa de 0.06 puntos porcentuales en su rentabilidad económica
Posted inBanca, Oceanografía
CNBV concluye investigación a Banamex por Oceanografía
Efectuará las observaciones necesarias, aplicará las sanciones a que haya lugar y hará del conocimiento de las autoridades judicales si considera que existe un delito financiero
Posted inOceanografía
CNBV confirma “fraude” por 30 mdd a Banamex en caso Oceanografía
Lo anterior se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación, dijo la CNBV
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CNBV hará públicas sanciones a bancos
La publicación deberá incluir el nombre, denominación o razón social, el precepto infringido y el tipo de amonestación impuesta
Posted inBanca, Oceanografía
Fallas en Banamex provocaron el fraude en Oceanografía: Carstens
El gobernador del Banxico explicó que el tema responde a unas fallas en los sistemas de control del banco
Posted inOceanografía
CNBV revela que se han congelado 50 cuentas por Oceanografía
El presidente del organismo, Jaime González Aguadé, deslindó a Libertad Servicios Financieros de operaciones de lavado de dinero y dijo que la caja popular tiene buen índice de capitalización
Posted inLegislativo
México tiene rezago a nivel mundial en servicios financieros: Carstens
En comparecencia ante diputados de la Comisión de Hacienda, dijo que los beneficios de las reglas sobre las Redes de Medios de Disposición se verán el siguiente año