Instruye el IFAI detallar sobre los procesos contra instituciones incumplido las disposiciones oficiales en la materia
Etiqueta: CNBV
Publicado enBanca, SCJN
Avalan regulación a casas de cambio
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas normas blindarán a los centros cambiarios contra lavado de dinero y terrorismo
Publicado enBanca, Plática de café
México es la "niña sexy" de la fiesta: Jaime González Aguadé
En entrevista el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores manifiesta sus preocupaciones actuales
Publicado enCongreso, Deuda
Congreso aprueba pedir a CNBV informe de deuda
Deberá entregarse antes del arranque del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y deberá incluir las operaciones crediticias de largo y corto plazos que han realizado distintos gobiernos
Publicado enBanca, Carrousel, Caso HSBC
Multa CNBV a HSBC México con más de 80 mdp
Esto luego que el organismo regulador detectó falta de información de clientes de alto riesgo de ese banco; en noviembre
Publicado enNegocios
CNBV apoya a Santander en pleito con hijas de Garza Sada
Las autoridades dicen que la demanda de las herederas por más de mil millones de dólares no pone en riesgo la solvencia del banco
Publicado enEleccion 2012, Todas
Monreal: IFE y CNBV podrían esclarecer caso Monex en 24 horas
El senador recordó que aunque la documentación, incluidas las facturas del caso Monex, fue entregada al IFE hace más de 45 días, no parece haber avances
Publicado enPRD
PRD exige datos sobre lavado a CNBV
Zambrano insinuó que la inacción de las autoridades obedece a un acuerdo entre PRI y PAN para que Peña llegue a Los Pinos
Publicado enBanca, Negocios
Banamex a favor de revisar leyes de transparencia en información
En el caso de HSBC, señaló que la CNBV detectó a tiempo los problemas de control y se sancionó a tiempo como correspondía
Publicado enCaso HSBC
Caso HSBC: No pudo publicar CNBV informe porque la ley no lo permite
El presidente de la Comisión Bancaria aclaró que el problema detectado en HSBC sobre la falta de controles antilavado de dinero, no tiene ningún impacto sobre la solvencia del banco