El senador recordó que aunque la documentación, incluidas las facturas del caso Monex, fue entregada al IFE hace más de 45 días, no parece haber avances
Etiqueta: CNBV
Publicado enPRD
PRD exige datos sobre lavado a CNBV
Zambrano insinuó que la inacción de las autoridades obedece a un acuerdo entre PRI y PAN para que Peña llegue a Los Pinos
Publicado enBanca, Negocios
Banamex a favor de revisar leyes de transparencia en información
En el caso de HSBC, señaló que la CNBV detectó a tiempo los problemas de control y se sancionó a tiempo como correspondía
Publicado enCaso HSBC
Caso HSBC: No pudo publicar CNBV informe porque la ley no lo permite
El presidente de la Comisión Bancaria aclaró que el problema detectado en HSBC sobre la falta de controles antilavado de dinero, no tiene ningún impacto sobre la solvencia del banco
Publicado enBanca, Caso HSBC
“No es un tema de lavado de dinero”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que gracias a ellos el Senado estadunidense pudo reprender públicamente a HSBC
Publicado enBanca, Caso HSBC, Negocios
PGR no recibió denuncia de CNBV sobre HSBC
A pesar de las revelaciones del Senado de EU, y del conocimiento que de esto tienen autoridades mexicanas, no se ha iniciado ninguna investigación
Publicado enCarrousel, Caso HSBC
Asegura CNBV tener procesos abiertos por lavado en "diversos bancos"
El presidente del órgano regulador aseguró que el caso de HSCB es "particularmente agudo y grave"
Publicado enCarrousel, Caso HSBC
HSBC México sólo será acreedor a sanción administrativa: CNBV
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión, reveló que las debilidades del banco británico fueron evidenciadas desde 2002
Publicado enCarrousel, Eleccion 2012, IFE
IFE solicita indagar 400 cuentas bancarias a CNBV
Carlos López Moctezuma, funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que todas las peticiones del órgano electoral se remiten de inmediato a los bancos
Publicado enEleccion 2012
“No tenemos injerencia en temas electorales": CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que no puede investigar directamente a Monex o a Soriana