Además del otrora director de Operaciones de la CFE, otras cuatro personas fueron sancionadas
Tag: corrupción
Posted inCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion
La herencia de Bital: los dólares le hacen daño a HSBC México
Fuentes del Senado de EU dicen a 24 HORAS que pidieron al banco investigar a fondo su filial en este país y eliminar el manejo de billetes verdes para suspender el lavado
Posted inCorrupcion, Global
Indagan pago de 13.4 mdd de Berlusconi a un senador
La investigación se basa en que el senador Dell’Utri extorsionó al ex premier por un monto de 11 mde, quien escaparía a aquel país en caso de ser acusado por asociación mafiosa
Posted inBanca, Caso HSBC, Negocios
PGR no recibió denuncia de CNBV sobre HSBC
A pesar de las revelaciones del Senado de EU, y del conocimiento que de esto tienen autoridades mexicanas, no se ha iniciado ninguna investigación
Posted inCaso HSBC
La CNBV, muy “cordial” y “benigna” con HSBC
Un reporte del Senado de Estados Unidos sobre la falta de control del banco en México, que permitió lavado de dinero del narco, revela laxitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo que contribuyó a las irregularidades
Posted inCarrousel, Caso HSBC
HSBC México sólo será acreedor a sanción administrativa: CNBV
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión, reveló que las debilidades del banco británico fueron evidenciadas desde 2002
Posted inCorrupcion
Pide Calderón apuntalar esquemas de combate a la corrupción
El mandatario recibió cuatro Premios que la ONU entregó a México en junio, de los cuales dos fueron para las secretarías de la Función Pública, uno para Desarrollo Social y otro para SHCP
Posted inCaso HSBC
Renuncia ejecutivo de HSBC; cierran cuentas mexicanas
Paul Thurston, ex presidente de HSBC en México, indicó que fueron cerradas por alto riesgo de lavado de dinero, además de estar en proceso de cerrar las de Islas Caimán
Posted inMoreirazo
Descubren lujos de tesorero de Moreira
Javier Villareal depositó más de 285 millones de pesos en Estados Unidos transferidos desde una cuenta de Banco Ixe
Posted inCarrousel, Crimen, Gobierno
Recaban pruebas de malversación contra Ulises Ruiz
Las subprocuradurías especializadas en delitos de servidores públicos y el crimen integran expedientes para acusar al ex gobernador de Oaxaca