El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su lista global de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes
Tag: empresas “fantasma”
Posted inJusticia
Excolaboradores de Karime Macias enfrentarán proceso en prisión
Se trata de tres ex servidores públicos del DIF estatal y siete ciudadanos presuntamente accionistas de empresas “fantasmas”
Posted inMéxico
Senado busca aprobar ley contra empresas “fantasma”; han evadido hasta 1.4 de PIB
Esta nueva ley contempla tipificar de delito grave, sin derecho a fianza, a las empresas “fantasma” que tengan utilidades mayores a ocho millones de pesos anuales
Posted inCDMX
Morena en el Senado busca frenar operaciones públicas con empresas fantasma
Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales
Posted inGlobal, Gobernadores, Política, Roberto Borge
Abogados de Borge interponen recurso para que sea liberado en Panamá
Argumentan que el ex Gobernador de Quintana Roo fue sacado de un avión de Air France, por lo que en la aeronave, no aplicarían las leyes panameñas, sino las francesas
Posted inCarrusel-Justicia, Estado-Justicia, Gobernadores, Justicia, Roberto Borge
Contraloría de Quintana Roo alista denuncias contra Roberto Borge
El titular de la secretaría, Rafael del Pozo, señaló la posibilidad de que el ex gobernador haya creado empresas fantasma
Posted inCarrusel-Justicia, Gobernadores, Javier Duarte, Justicia
PGR detiene a administrador de empresa fantasma ligada a gobierno de Duarte
En 2013, la Sedesol-Veracruz adjudicó a BIENART tres contratos por 18 millones 767 mil pesos
Posted inNegocios
SAT confirma existencia de 25 empresas fantasma contratadas por Veracruz
Dichas empresas ya pueden emitir facturas, además de que se procederá a su inclusión en la “lista negra” de empresas no localizadas
Posted inNegocios, Pyme
Denuncian huecos en Ley de Sociedades Mercantiles
Posibilidad. Pueden crearse empresas fantasmas, advierten analistas y aseguran que los trámites que piden no son suficientes para evitarlo