“Continuaremos nuestros esfuerzos hasta que no quede ningún lugar para ocultar”, dijo José Ángel Gurría
Tag: evasion fiscal
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Bahamas Leaks incluye a 432 mexicanos en nuevo escándalo de offshore; SAT investiga
El Sistema de Administración Tributaria anunció que investigará a los involucrados en esta nueva investigación dada a conocer por el ICIJ
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Messi deberá declarar en juicio por evasión fiscal el próximo 2 de junio
El delantero azulgrana afronta una solicitud de 22 meses de cárcel por parte de la Abogacía del Estado
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Fiscalía de Panamá ofrece “toda cooperación” al mundo por Panama Papers
La procuradora Kenia Porcell explicó que luego de tener conocimiento del caso, creó la Segunda Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada
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En Panamá evasión fiscal no constituye delito: Fiscalía
Kenia Porcell señaló que el allanamiento de las oficinas de Mossack Fonseca es para verificar la posible utilización de laguna empresa para algún tipo de ilicitud
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Evasión fiscal, un gran problema global: Obama pide cerrar vacíos legales que la permiten
El presidente de EU solicitó al congreso modificar la ley para terminar con la práctica
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SAT: Lo ilegal es no declarar ganancias en el extranjero (+infografía)
Panama papers. El organismo aclaró que revisará si los contribuyentes involucrados integraron esos recursos en sus declaraciones fiscales; en caso de confirmarse
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Presidentes, ministros y reyes tiemblan
La filtración masiva de “los papeles de Panamá” desató una convulsión mundial que obligó a numerosos gobiernos a anunciar investigaciones fiscales, pero los principales afectados negaron cualquier implicación en el escándalo o minimizaron su alcance
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Panamá pedirá ayuda internacional para investigar denuncias de filtraciones por evasión fiscal
El MP reiteró que el caso será objeto de una investigación penal para comprobar si se cometió algún delito en el país y descubrir a los autores o partícipes
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Salinas Pliego, Lozoya, Hinojosa y Caro Quintero, entre los mexicanos involucrados en Panama Papers
El escándalo salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta