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La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.

México, Principales

EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles

por Luis Valdés y Emanuel Mendoza junio 25, 2025junio 25, 2025

El Gobierno de EU acusó a CIBanco, Interam y Vector, instituciones financieras con sede en México de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.