FGR Archivos - Página 193 de 297

CNBV interpone denuncia ante FGR por filtración de datos bancarios

por Miguel Ángel Ensástigue agosto 31, 2020agosto 31, 2020

Recientemente detectó diversas publicaciones en medios de comunicación en las que se difunden solicitudes de información financiera de clientes y usuarios de servicios financieros

Todas

UIF congela cuentas bancarias por 151 mdd del presidente del patronato de la UAEH

por Daniela Wachauf agosto 31, 2020agosto 31, 2020

La Unidad destacó que desde 2019 presentó ante la FGR tres denuncias contra Gerardo N por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal

Estados

¿Qué pasó en el bar 'El Caballo Blanco'? A un año de la masacre y aún no hay detenidos

por Quadratin agosto 27, 2020

El Gobierno de Veracruz dio a conocer en su momento la captura de Ricardo “N”, alias “La Loca”, y de Daniel “N” alias “La Calavera”, pero a ninguno se le giró orden de aprehensión por su participación en el multihomicidio

Justicia

Dictan 32 años de cárcel para Abdy Silvano Zurita, miembro de Los Zetas

por Quadratin agosto 27, 2020agosto 27, 2020

Abdy Silvano Zurita Escalante es acusado de delincuencia organizada, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita

Justicia

Audiencia intermedia de Rosario Robles será el 26 de octubre

por Daniela Wachauf agosto 27, 2020agosto 27, 2020

En esa comparecencia tanto los agentes del Ministerio Público de Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa presentarán pruebas por la llamada Estafa Maestra