Por transferencia de dinero ilícito al extranjero, un juez dictó auto de formal prisión a exsecretario de Operaciones de FICREA.
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FGR obtiene 5 procesos penales contra exdueño de Ficrea
La FGR señaló que Rafael Olvera probablemente defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a Ficrea
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Juez dicta auto de vinculación a proceso contra exdueño de Ficrea
El pasado dos de marzo, Olvera Amezcua fue deportado a México por autoridades estadounidenses y entregado a elementos de la FGR
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EU entrega a la FGR al exdueño de Ficrea
Este miércoles el Gobierno de Estados Unidos deportó a México a Rafael O., propietario de la sociedad financiera Ficrea
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EU deporta a México a exdueño de Ficrea, Rafael "O"
El exdueño de Ficrea, Rafael "O" fue deportado a México por autoridades estadounidenses y entregado a la FGR
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Sin avances, proceso de extradición de Rafael Olvera, exdueño de Ficrea
La dependencia señaló que se ha mantenido estrecha comunicación con las autoridades estadounidenses en caso de requerir documentación adicional
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SCJN revoca sentencia a favor de afectados de Ficrea
La SCJN decidió revocar la sentencia de un tribunal colegiado, que ya había sentenciado el actuar irregular de la CNBV en el caso
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Durante gobierno de AMLO, SAT perdona deuda de 92 mdp a empresa ligada al narcotráfico
Dicha cancelación fue notificada al Servicio de Administración Tributaria el 20 de agosto de 2019
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Detienen a dueño de Ficrea
Presuntamente, Olvera Amezcua –quien llevaba más de cuatro años prófugo de la justicia– defraudó a miles de ahorradores por un monto superior a los seis mil 500 millones de pesos
Publicado enJusticia
Detienen a dueño de Ficrea en EU
Se espera más información sobre el tiempo y condiciones en que deberá darse cumplimiento a la orden de extradición