CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE. UU. por acusaciones de lavado; Sheinbaum asegura desconocer la acción legal.
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Asociación de Bancos de México califica como “buena” la prórroga que dio FinCEN
La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.
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FinCEN da prórroga a entidades financieras mexicanas por 45 días
FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.