David Miguel Nanes Schnitzer es acusado de defraudar defraudar a más de 3 mil 500 inversionistas mexicanos por un monto superior a los 706 mdp
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Reportan clientes nuevas omisiones de Alta Grupo
Riesgo de quiebra. De acuerdo con testimonios de representantes de inversionistaas, el grupo incumplió recientemente con la entrega de certificados que garantizan la devolución de sus recursos
Condusef alerta por página de crédito apócrifa
La Sofom Crédito Real citaba a los usuarios en una dirección distinta a la que estaba registrada
Julio Preciado queda libre bajo fianza
El ex integrante de las bandas El Limón y El Recodo fue detenido la víspera en Mazatlán, Sinaloa, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude
Giran orden de aprehensión contra Angélica Fuentes
El juez que emitió dicha disposición fue destituido. Los cargos que se le imputan a la esposa del dueño de club Chivas son administración fraudulenta
Pelea del Siglo llega ante juez por presunto fraude de Mayweather y Pacquiao
Al menos 32 demandas de espectadores se presetaron hasta mediados de mayo en California, Nevada, Florida, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Texas
SAT alerta por anuncios fraudulentos en periódicos
Usan el nombre de la institución y de la Secretaría de Hacienda para anunciar supuestas ventas de artículos embargados
Ordenan a CNBV entregar informe sobre investigación a Ficrea
El INAI informó en un comunicado que su pleno aclaró que no podrá omitir las Actas de Sesión Extraordinaria y sus anexos
Detienen en Guadalajara a ex dueño de Avolar por fraude de 97 mdp
El empresario mintió con relación a la grave situación financiera que enfrentaba la aerolínea de bajo costo para obtener financiamientos millonarios
CNBV debe publicar versión íntegra de autorización a Ficrea como Sofipo
La comisión reservó la información al considerar que Ficrea se encuentra en un proceso de intervención gerencial por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes