Implicadas, más de 30 mil cuentas; los ejecutivos bancarios orientaban a ahorradores millonarios para ocultar activos
Tag: fraude
Posted inEstado-Justicia, Seguridad
Cadáveres en crematorio abandonado, resultado de fraude: Rubido
El Comisionado Nacional de Seguridad explicó que los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado de incineración
Posted inCarrousel, Ficrea, Justicia
Dictan dos primeros autos de formal prisión por fraude de Ficrea
Se trata del apoderado legal, Aldo Reséndiz, quien es acusado de coautor del fraude de la financiera por 2 mil 700 millones de pesos, y Alfredo Paso
Posted inCiudad, Ficrea
Nunca fuimos notificados sobre manejos de Ficrea: Elías Azar
En entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, el funcionario capitalino rechazó los señalamientos hechos por Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV
Posted inBanca, Carrousel, Empresas
Fraude en Banamex y cargos legales golpean a Citigroup; gana 47% menos
El grupo bancario anunció hoy unos decepcionantes resultados empresariales de 2014
Posted inCongreso, Ficrea
Datos sobre inversiones de Ficrea piden a Congreso de Coahuila y ALDF
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez indicó que el TSJDF ha dado a conocer las acciones emprendidas para recuperar los recursos posiblemente defraudados por Ficrea
Posted inFicrea
Interpol emite ficha roja para buscar a dueño de Ficrea
Rafael Antonio Olvera Amezcua es señalado por autoridades financieras de ser responsable de un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de ahorradores
Posted inCiudad, Ficrea
TSJDF denunciará penalmente por fraude a Ficrea
El monto de lo defraudado al TSJDF es de un poco más de 110 millones de pesos que corresponde al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia
Posted inBanca, Corrupcion, Ficrea, Negocios
CNBV inicia pago de ahorros a clientes de Ficrea
El organismo regulador y supervisor detalla que los ahorradores con solicitudes procedentes, recibirán una llamada de la Interventoría General, con los detalles para que pasen a recibir su cheque de obligaciones garantizadas
Posted inBanca, Economia, Ficrea, Negocios
Dueño de Ficrea delinquía desde 2011: Di Costanzo
ADVERTENCIA. LA CONDUSEF no tiene ninguna herramienta para garantizar que los accionistas de las SOFIPOS se porten bien