El monto de lo defraudado al TSJDF es de un poco más de 110 millones de pesos que corresponde al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia
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CNBV inicia pago de ahorros a clientes de Ficrea
El organismo regulador y supervisor detalla que los ahorradores con solicitudes procedentes, recibirán una llamada de la Interventoría General, con los detalles para que pasen a recibir su cheque de obligaciones garantizadas
Publicado enBanca, Economia, Ficrea, Negocios
Dueño de Ficrea delinquía desde 2011: Di Costanzo
ADVERTENCIA. LA CONDUSEF no tiene ninguna herramienta para garantizar que los accionistas de las SOFIPOS se porten bien
Publicado enFicrea, Negocios
Dueño de Ficrea, involucrado en desvío de recursos estatales
Polémico historial. Rafael Olvera Amezcua, acusado por un fraude a ahorradores de la Sifipo, estableció desde hace años nexos con los gobiernos de Oaxaca, Coahuila y Tabasco
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Senado llamará a comparecer a Hacienda, PGR y CNBV por fraude en Ficrea
Hizo un llamado para detener la liquidación a los ahorradores, hasta que el Congreso tenga información del destino final de los recursos de esa sociedad
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Socio de Ficrea busca amparo contra intervención federal
Fraude a ahorradores. Rafael Antonio Olvera es señalado por el desvío de 2 mil 700 mdp de loa ahorradores de la Sofipo
Publicado enBanca, Ficrea, Justicia, Negocios
CNBV señala a Olvera Amezcua como responsable del fraude en Ficrea
Ya tiene una denuncia por parte de la CNBV ante la Procuraduría General de la República (PGR) desde el pasado 7 de noviembre, cuando se anunció la intervención de la sociedad
Publicado enEU, Migrantes
Consulado de México alerta sobre fraudes a migrantes tras anuncio de Obama
Las representaciones alertaron sobre la eventual proliferación de notarios y abogados sin escrúpulos que busquen aprovecharse de la situación
Publicado enCarrousel, Oceanografía
Amado Yáñez ingresa al Reclusorio Sur; se reserva su derecho a declarar
Es acusado de cargos por el fraude a instituciones de crédito y, a diferencia de la vez anterior, la clasificación del delito que se le imputa es grave, por lo que no alcanza fianza
Publicado enBanca, Empresas, Seguridad
PGR y CNBV investigarán fraude en subsidiaria de Banamex
La empresa prestaba servicios de seguridad