A pesar que la Sofipo reconoció hace dos meses su quiebra, la entidad anunció que firmó una fusión con Finamigo
Etiqueta: fraude
Publicado enTodas
Capturan a director financiero de cooperativa Cruz Azul; le imputan fraude
Juan Briseño González fue detenido por agentes de la PGJDF con base en una orden de aprehensión girada por un juez de Oaxaca
Publicado enEstado-Justicia, Justicia
Abren investigación contra Padrés
Sonora. La Procuraduría estatal investiga al ex gobernador por presunta operación de recursos de procedencia ilícita
Publicado enNegocios
Autoridad, limitada frente a Alta Grupo
La sombra de Ficrea. La Condusef intervendrá para atender sólo una parte de las quejas de los inversionistas; la CNBV asegura que sólo regula a la Sofipo
Publicado enGlobal
Menem y Cavallo condenados por sobresueldos
El ex presidente argentino recibió una pena de 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; el ex ministro de Economía recibió tres años y medio
Publicado enNegocios, Pemex
Pemex alerta sobre intento de fraudes
La empresa informó que supuestos familiares de los funcionarios de la misma utilizan sus nombres para obtener beneficios personales
Publicado enSociedad
Investiga GDF fraude en estabilización de taludes
La empresa a la que se le adjudicó el contrato uso material de calidad inferior y no cocuyo las obras
Publicado enTodas
Detectan 400 aviadores en Chalco
El edil suplente, Fernando Ruiz Razo denunció a su antecesor de saquear la hacienda pública municipal mediante diversas maniobras, como incrementar la nómina
Publicado enCarrousel, Justicia, Todas
Detienen en Belice a ex presidente de Stanford Group México; prófugo hace 4 años
David Miguel Nanes Schnitzer es acusado de defraudar defraudar a más de 3 mil 500 inversionistas mexicanos por un monto superior a los 706 mdp
Publicado enEmpresas, Negocios
Reportan clientes nuevas omisiones de Alta Grupo
Riesgo de quiebra. De acuerdo con testimonios de representantes de inversionistaas, el grupo incumplió recientemente con la entrega de certificados que garantizan la devolución de sus recursos