De acuerdo con el rotativo neoyorquino, el banco estadunidense podría igualar la multa récord pagada JPMorgan el año pasado ante el Departamento de Justicia
Tag: fraude
Posted inBanca
Pérdidas de mil 750 mdp por fraudes en tarjetas en 2013
Condusef reportó que el mayor número de quejas está relacionada a créditos con 2 millones 25 mil 269 casos, lo que significó 71% de la participación total
Posted inCarrousel, Internet, Mundial Brasil, Mundial Brasil Carousel, Mundial Brasil Fournews, Redes
SSPDF alerta por fraudes en sitios donde transmiten el Mundial
La dependencia recomienda tener disponible un antivirus y no abrir correos provenientes de emisores desconocidos
Posted inEU, Moreirazo
EU declara prófugo a Torres López, ex gobernador de Coahuila
El político involucrado en el “Moreirazo” enfrenta una orden de aprehensión por fraude bancario y lavado de dinero
Posted inOceanografía, Pemex
Lozoya se reúne mañana con comisión de Pemex-Oceanografía
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, se reunirá este viernes con los integrantes de la comisión de Investigación sobre aquellos contratos que detectó la Auditoria Superior de la Federación con irregularidades, entre ellos, los de la naviera Oceanografía. El legislador federal Ricardo Mejía Berdeja (MC) acusó que Lozoya Austin movió […]
Posted inOceanografía
PGR busca aprehender a 10 de Banamex por caso Oceanografía
La semana pasada un juez federal dictó auto de formal prisión contra Amado Yáñez, dueño de la empresa; sin embargo, exhibió una fianza de 80 mdp para quedar en libertad provisional
Posted inCorrupcion, Pemex
Investigan por corrupción a otro proveedor de Pemex, revela Wall Street Journal
Key Energy Services también podría estar involucrada en un caso de fraude, informó el rotativo estadunidense
Posted inOceanografía
Juez aún no acepta fianza a Yáñez Osuna
El Juez 14 de Distrito de Procesos Penales Federales “no cuenta con información relevante para compartir con la opinión pública”
Posted inCarrousel, DxT
Confirman que el Barça defraudó 9 mde en fichaje de Neymar
El organismo indica que el club dejó de pagar a las arcas públicas ese dinero por la contratación del ex delantero del Santos
Posted inASF, Oceanografía
Critican a la ASF por no advertir fraude de Oceanografía
De igual forma, le pide revisar el comportamiento de la deuda pública federal y estatal, gastos federales en educación y salud