ADVERTENCIA. LA CONDUSEF no tiene ninguna herramienta para garantizar que los accionistas de las SOFIPOS se porten bien
Etiqueta: fraude
Publicado enNegocios
Dueño de Ficrea, involucrado en desvío de recursos estatales
Polémico historial. Rafael Olvera Amezcua, acusado por un fraude a ahorradores de la Sifipo, estableció desde hace años nexos con los gobiernos de Oaxaca, Coahuila y Tabasco
Publicado enNegocios
Senado llamará a comparecer a Hacienda, PGR y CNBV por fraude en Ficrea
Hizo un llamado para detener la liquidación a los ahorradores, hasta que el Congreso tenga información del destino final de los recursos de esa sociedad
Publicado enCarrousel, Justicia, Negocios
Socio de Ficrea busca amparo contra intervención federal
Fraude a ahorradores. Rafael Antonio Olvera es señalado por el desvío de 2 mil 700 mdp de loa ahorradores de la Sofipo
Publicado enJusticia, Negocios
CNBV señala a Olvera Amezcua como responsable del fraude en Ficrea
Ya tiene una denuncia por parte de la CNBV ante la Procuraduría General de la República (PGR) desde el pasado 7 de noviembre, cuando se anunció la intervención de la sociedad
Publicado enEU, Migrantes
Consulado de México alerta sobre fraudes a migrantes tras anuncio de Obama
Las representaciones alertaron sobre la eventual proliferación de notarios y abogados sin escrúpulos que busquen aprovecharse de la situación
Publicado enCarrousel, Oceanografía
Amado Yáñez ingresa al Reclusorio Sur; se reserva su derecho a declarar
Es acusado de cargos por el fraude a instituciones de crédito y, a diferencia de la vez anterior, la clasificación del delito que se le imputa es grave, por lo que no alcanza fianza
Publicado enEmpresas, Seguridad
PGR y CNBV investigarán fraude en subsidiaria de Banamex
La empresa prestaba servicios de seguridad
Publicado enEmpresas
Revela Citigroup nuevo fraude por 15 mdd en empresa de Banamex
El gigante bancario estadunidense concluyó una investigación en una empresa de servicios de seguridad privada de su unidad en México, que develó conductas ilegales incluyendo el desfalco
Publicado enMoreirazo
Ex tesorero de Moreira compensará a Texas con 6.5 mdd
De acuerdo con las autoridades locales, Javier Villareal acumuló esta fortuna cuando era tesorero estatal y usó ese dinero para comprar propiedades en San Antonio