No sólo el FBI investiga al tercer banco más grande de EU por los fraudes a los que fue sujeta mediante Banamex, ahora también la institución fue citada por la Oficina Fiscal de Massachusetts, bajo sospecha de lavado de dinero
Etiqueta: fraude
Publicado enEconomia, Oceanografía, Pemex
Citigroup reporta fraude de Banamex por Oceanografía
La grupo bancario aplicará un cargo especial de 360 millones de dólares antes de impuestos, 235 millones netos, a sus resultados del ejercicio fiscal
Publicado enCarrousel, DxT
Barça paga a Hacienda más de 18 mdd por caso Neymar
El fichaje del delantero brasileño podría costarle más efectivo al Club Barcelona, a quien se le señala de fraude en dicha contratación
Publicado enCarrousel, DxT
Barça niega que haya fraude en fichaje de Neymar
La justicia también investiga una querella presentada contra Rosell, Bartomeu y otro vicepresidente del club
Publicado enCarrousel, Transporte
Denuncia Capufe fraude por 360 mdp
Acusan a 13 funcionarios, ex funcionarios y particulares de organizar el desvío de los fondos destinados a obras que no se concretaron
Publicado enNegocios
Alertan fraude por correo a nombre de Scotiabank
Este tipo de mensajes contienen ligas que llevan a los usuarios a un sitio falso donde solicitan datos sensibles
Publicado enEstado-Justicia
Suplente insiste: diputado sí pidió ‘moche’ por más de 6 mdp en Tierra Caliente
Los recursos, acusan, fueron aportados por más de 3 mil familias de 11 municipios de la región para un supuesto programa de vivienda que impulsó el priista Salvador Ortiz García
Publicado enTodas
Alertan a prevenir fraudes en compra de boletos de avión por internet
La policía cibernética del DF reporta un aumento de reportes de falsas agencias de viajes que operan enviando a usuarios las tarifas vía correo electrónico
Publicado enCarrousel, Negocios
Alerta por aumento de fraudes con tarjeta
Ponga atención si usa plásticos, la Condusef prende el foco amarillo porque la desaparición de fondos crece
Publicado enNegocios
Se duplican pérdidas por fraudes en México
Uno de los factores que propicia este aumento en México es el alto nivel de rotación de personal