“De acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, agregó la institución
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Posted inMéxico
UIF bloquea 7 mil 500 mdp en administración de AMLO
Santiago Nieto urge a diputados reforma que permita recuperar el dinero congelado que nadie reclama
Posted inNegocios
CONCAMIN y la UIF firman convenio de colaboración para combatir la corrupción
El Convenio busca establecer estrategias de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar programas y acciones para implementar mejores prácticas en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Posted inDxT
Combaten el lavado de dinero en el futbol mexicano
Minerva Hernández, senadora del PAN, presentó una reforma ante el Senado para anexar al futbol a las actividades vulnerables y prevenir el lavado de dinero
Posted inMéxico
Hacienda suma bloqueo de 37 cuentas relacionadas con tráfico de migrantes
El funcionario federal se refirió a las acciones que el 6 de enero pasado inició la UIF, en coordinación con la SRE y distintas agencias del gobierno
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UIF bloquea cuentas de 26 traficantes
Se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa
Posted inMundo
Panameños esperan resultados de elecciones presidenciales tras cierre de mesas
Laurentino Cortizo encabeza la gran mayoría de encuestas por al menos 10 puntos porcentuales sobre su más cercano contendor, el ex canciller Rómulo Roux
Posted inPolítica
Financiar y encubrir terrorismo debería incorporarse a conductas delictivas, señala Monreal
Es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita investigar y sancionar penalmente a uno de los principales y directos intervinientes en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo: Monreal
Posted inJusticia
Advierten que combate al lavado no es prioridad
CLAVES. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no transmite la información que debiera a la PGR, señala el informe
Posted inEPN, Política, reforma anticorrupción
Eduardo Sánchez niega comentario de Peña Nieto a Claudio X. González
El coordinador General de Comunicación Social aseguró que el Presidente hizo un comentario ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su gobierno