La legislación fiscal mexicana tiene los instrumentos y figuras legales necesarias para investigar a fondo los casos que se han dado a conocer
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SAT auditará a mexicanos que evadieron impuestos en caso HSBC
Revisará el estado fiscal de los 106 mil clientes de HSBC que trasladaron a la filial de este banco en Suiza sus cuentas
Publicado enCarrousel, Espionaje, Global, Negocios
Falciani obtuvo datos de HSBC a través de la "nube" con ayuda de CIA
El informático se quejó de algunas obstrucciones que ha habido a las pesquisas para explotar sus listas en diversos países, como Francia, España o Italia
Publicado enDxT, Negocios, Zona Deportiva Principal
Diego Forlán y Fernando Alonso, los deportistas de la Lista Falciani
Michael Schumacher, Valentino Rossi y Alfons Godall, ex presidente del club Barcelona son otros nombres vinculados al deporte que resaltan en la lista
Publicado enNegocios
HSBC refuerza sus controles en Suiza (+documento)
El banco indicó que ha cambiado “radicalmente” la forma de operar de su filial suiza -adquirida en 1999- para implementar reformas, y aumentar los estándares de seguridad
Publicado enNegocios
Secreto fiscal protege a mexicanos: SAT
No informará sobre la situación de los mexicanos incluidos en la lista de presuntos evasores fiscales de la filial suiza de HSBC
Publicado enNegocios
Eugenio Ebrard desmiente evasión fiscal mediante HSBC Suiza
Detalló que sí abrió una cuenta, pero que sólo estuvo vigente hasta 2009, periodo en el que asegura que cumplió con todas sus obligaciones fiscales
Publicado enNegocios
Luis Téllez se deslinda de cuenta en HSBC Suiza; era de su padre (+carta)
El ex presidente de la BMV presentó la copia del documento en el que se instruye al banco cancelar la cuenta a nombre de su padre y transparentar los recursos a IXE
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Hank Rhon, Camil, Téllez y Elías Ayub, entre los mexicanos en Lista Falciani
El fin de semana se dio a conocer que el banco HSBC por medio de su filiar en Suiza permitía la evasión de impuestos con cuentas secretas
Publicado enCarrousel
Filial suiza de HSBC anuncia transformación radical tras escándalo de fraudes
La nueva dirección hizo un examen profundo de todos sus negocios, y procedió a cerrar las cuentas que no correspondían a los estándares del banco