En el caso de HSBC, señaló que la CNBV detectó a tiempo los problemas de control y se sancionó a tiempo como correspondía
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Publicado enCarrousel, Caso HSBC
No nos ha infiltrado el narco, afirma HSBC
En entrevista con 24 HORAS, Luis Peña Kegel, director general de HSBC México, asegura que no han sido infiltrados por el narcotráfico
Publicado enCaso HSBC
Pregúntenle a la CNBV: Santander
La banca mexicana está blindada del blanqueo de capitales, manifestó Marcos Martínez Gavíca a los medios de comunicación
Publicado enCaso HSBC
“HSBC sólo es la punta del iceberg”
Los flujos ilícitos han tenido un impacto negativo significativo en México desde los 80, recuerda Dev Car, economista en jefe de Global Financial Integrity
Publicado enCaso HSBC
Seis bancos mexicanos operan en Islas Caimán
HSBC está envuelto en un escándalo por el dinero que tiene en ese paraíso fiscal, sin embargo, no es el único con licencia para operar cuentas allá
Publicado enBanca, Carrousel, Caso HSBC
Los paraísos de los millonarios
Una élite aprovecha lagunas fiscales transfronterizas para ocultar más de 32 billones de dólares; UBS, Credit Suisse y HSBC, los más ocupados
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La herencia de Bital: los dólares le hacen daño a HSBC México
Fuentes del Senado de EU dicen a 24 HORAS que pidieron al banco investigar a fondo su filial en este país y eliminar el manejo de billetes verdes para suspender el lavado
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México vendía más cheques que Londres
Un tercio de los documentos a escala global se vendían en la sede del banco británico, por eso sorprendió la demanda observada en su filial
Publicado enBanca, Caso HSBC
“No es un tema de lavado de dinero”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que gracias a ellos el Senado estadunidense pudo reprender públicamente a HSBC
Publicado enBanca, Caso HSBC, Negocios
PGR no recibió denuncia de CNBV sobre HSBC
A pesar de las revelaciones del Senado de EU, y del conocimiento que de esto tienen autoridades mexicanas, no se ha iniciado ninguna investigación