El mandatario afirmó que el titular de la SCT fue “transado” y que conocía sobre la información
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Indagará la UIF caso Pandora Papers
La investigación contiene cerca de 12 millones de documentos que revelan a varios políticos de de México, y de otros países, que envían recursos a jurisdicciones offshore
Posted inMundo
Los paraísos de famosos y políticos
El resultado de la investigación que involucra al menos 11 firmas arrojó una lista de 92 funcionarios en América que tuvieron sociedades offshore
Posted inMéxico
UIF ya investiga a los señalados por los Papeles de Pandora
El titular de la UIF informó que se trabaja en identificar a los beneficiarios del sistema offshore revelado por los Papeles de Pandora
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Meade pide no prejuzgar sobre Paradise Papers
El secretario de Hacienda señaló que en otras investigaciones se ha encontrado, en la mayor parte, que eran recursos que se habían declarado y pagado impuestos
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Fortuna de Slim se habría gestado en Bermudas
El empresario recurrió al despacho de servicios offshore Appleby, con sede en el territorio británico, para maximizar sus ganancias al aprovechar los beneficios fiscales
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Gamboa Pascoe y Gertz Manero, en Paradise Papers
Las cuentas del fallecido líder de la CTM llegarían hasta los 19 millones de dólares; El actual rector de la UDLA dice que su hermano nunca le informó de los negocios
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“Poco convincente” informe sobre uso de paraísos fiscales por élite: China
Muchas empresas chinas han recurrido a subsidiarias en paraísos fiscales para evitar impuestos y las restricciones a los flujos de capital existentes en la República Popular
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Quienes usan paraísos fiscales: OffShore Leaks
El ex tesorero de campaña de Hollande, multimillonarios, ejecutivos rusos, médicos de EU y traficantes de armas, en lista