FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.
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CIBanco e Intercam no tienen restricciones fuera de EU: ABM
El Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México informó que CIBanco e Intercam no tienen restricciones de ningún tipo fuera de EU.
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Acusación de narcolavado causó problemas a CI Banco, Intercam y Vector: Hacienda
CI Banco, Intercam y Vector presentaron problemas luego de que el Tesoro de EU los acusara de narcolavado.
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ABM descarta riesgos por acusación contra CI Banco e Intercam e intervención de CNBV
Tras el anuncio de la CNBV, la ABM señaló que no hay riesgos en el sistema financiero tras acusaciones a CI Banco e Intercam.
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El Tesoro señala a tres bancos mexicanos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.
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EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles
El Gobierno de EU acusó a CIBanco, Interam y Vector, instituciones financieras con sede en México de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.
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Tras señalamientos a bancos por lavado, Hacienda dice no tener información
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no cuentan con alguna información contundente sobre CIbanco, Intercam y Vector.