Una bebé murió dentro de un balde de agua mientras su madre se encontraba lavando los trastes; duró una semana hospitalizada.
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Posted inJusticia, lavado de dinero, Narco
DEA revela sistema de lavado del cártel de Sinaloa en EU y detiene a dos hermanos
Los detalles en los archivos de los agentes federales y los fiscales del área de la droga permitieron a la agencia AP conocer cómo operaban dos hermanos, Alejandra y Roberto Salgado
Posted inJusticia, lavado de dinero, Moreirazo, Narco, Política
Empresario ligado a Moreira, detenido en España, enfrenta cargos de lavado y narco en EU
El juez federal David Ezra, en Texas, ordenó hacer pública la acusación de seis cargos contra el mexicano, sellada desde julio de 2015
Posted inCarrusel-Justicia, El Chapo, Justicia, Narco
Operador de El Chapo enfrenta cargos por narcotráfico y lavado en California
Víctor Emilio Cázares, El Licenciado, uno de los hombres más buscados por la justicia estadunidense, fue extraditado de México el viernes
Posted inJusticia, lavado de dinero
Venta de inmuebles y comercio eléctrico serán vigilados para combatir el lavado
La Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen por sus siglas en inglés), realizará entre el 1 de marzo y el 27 de agosto un operativo contra este delito
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Moreira evalúa demandar; “mancharon mi honor”, dice al arribar a México
El ex gobernador de Coahuila recuperó ayer su pasaporte y dijo que viene al país para descasar y estar con su familia tras recibir el visto bueno de su director de tesis
Posted inMoreirazo, Política
Detención de Moreira, escándalo doloroso para el PRI, reconoce Emilio Gamboa
Dijo que lo importante ahora es ver cómo lo van a soltar, cómo le devuelven su pasaporte y cómo lo dejan salir de España
Posted inCarrusel-Política, Moreirazo, Política
Juez español no encontró rastro de lavado o crimen organizado en escuchas de Moreira
La Audiencia Nacional ordenó la escucha de sus teléfonos hasta que, en diciembre de 2013, el ex gobernador de Coahuila volvió a México
Posted inCorrupcion, Justicia
Ordenan liberar a hermano de Ángel Aguirre; PGR no acredita lavado
Un Tribunal Federal ratificó la formal prisión a Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del ex gobernador de Guerrero
Posted inCarrousel, EU, Global, Todas
Acusan a secretaria de Gobierno de Nuevo México de robo y lavado
Dianna Duran enfrenta acusaciones de manipulación de registros públicos, conspiración y violación de la Ley de Conducta Gubernamental del estado