Son 24 personas las que están acusadas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de lavar más de 50 millones de dólares para el cártel mexicano
Tag: lavado de dinero
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Por orden de juez esposa de “El Mencho” libra vinculación a proceso
Un juez desestimó la pruebas de la FGR en contra de la esposa de “El Mencho” por lo que no la vinculó a proceso por delincuencia organizada
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Extraditan a EU a mujer acusada de contrabando y lavado de dinero
La extraditada era responsable de comprar y obtener armas de fuego para traficarlas de manera ilegal de Arizona a México
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¿Cómo terminó el caso de Julión Álvarez por lavado de dinero?
En 2017 El Departamento del tesoro de EU acusó a Julión Álvarez por presunto lavado de dinero; así terminó el caso del cantante
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La FGR apelará para no devolver casa a Lozoya
Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue adquirida con recursos provenientes de lavado de dinero
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¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?
Aquí te decimos quién es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal
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Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero
Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero
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Sentencian en EU a mexicano que lavó 18 mdd procedentes del narcotráfico
Salinas Salcedo y otros trabajaron para recoger el efectivo en los Estados Unidos, depositarlo en varias cuentas bancarias, y ponerlos a disposición de los traficantes en México
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Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero
Autoridades en Francia investigan a Binance por presunta captación ilegal de clientes, además de lavado de dinero.
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Tomas Yarrington es sentenciado a nueve años de prisión en EU por lavado de dinero
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas fue sentenciado a nueve años de prisión en EU por lavado de dinero