El gobernador de Coahuila sostuvo que desconoce a fondo la situación de su hermano
Tag: lavado de dinero
Posted inJusticia, Moreirazo
Detienen a Humberto Moreira en España por lavado de dinero
El ex gobernador del estado de Coahuila fue abordado al llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid
Posted inCarrusel-Global, EU, Global
EU vigilará compra en efectivo de casas de lujo
En la mira. Las ciudades de Miami y Nueva York serán donde la autoridad estadunidense ponga énfasis en este operativo que durará seis meses
Posted inCarrousel, Corrupcion, Economia, Justicia, Negocios, Todas
México se lleva bronce en flujo de capital ilícito
Ranking. Se ubica sólo detrás de China y Rusia entre 56 economías emergentes; el daño equivale a 6% del PIB
Posted inJusticia, PGR
PGR recibió 95 denuncias de lavado de dinero por 53 mmdp en un año
Las denuncias denuncias en la actual administración aumentaron más del 100% con respecto a las presentadas entre 2007 y 2012
Posted inGlobal, Vaticano
Vaticano investiga presunto lavado de dinero en su tesorería
La Santa Sede confirmó este miércoles que desde febrero pasado sigue una investigación que incluye operaciones de compra-venta de títulos y transacciones vinculadas al banquero italiano Giampietro Nattino
Posted inGlobal, Hondurasok
Lavado golpea al Tiempo de Honduras
El diario pertenece a Jaime Rosenthal, empresario acusado de blanquear dinero del narcotráfico
Posted inGlobal, Hondurasok
Honduras liquida banco por lavar dinero del narcotráfico
EU acusó a los dirigentes de operar bajo este esquema por más de una década
Posted inCarrusel-Justicia, Justicia, lavado de dinero
Recursos asegurados por lavado crecieron diez veces en 2015, reporta Hacienda
En lo que va del 2015 se han asegurado cerca de dos mil mdp, mientras que entre 2010 y 2012 lo recuperado osciló entre 200 y 300 mdp
Posted inEmpresas, Negocios
Grupo Interacciones rechaza que EU investigue a Carlos Hank Rhon
Señaló que tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto