El primero de un ex primer ministro de Portugal fue detenido por sospechas de corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero
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Portugal llama a declarar por lavado a José Socrates, ex primer ministro
También fueron detenidos Carlos Santos Silva, empresario; Gonçalo Trindade Ferreira, abogado; y João Perna, chofer por operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación conocida y legalmente admisible
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Isabel Pantoja recibe ultimátum para ingresar a prisión
La diva del folclore popular español tiene tres días para ingresar voluntariamente a cumplir su condena de dos años por blanqueo de dinero
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Descubre Hacienda 141 redes de lavado de dinero
La PGR prepara una nueva plataforma tecnológica que permitirá mejorar el combate en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita
Posted inEconomia, lavado de dinero
Lavado de dinero deteriora instituciones y al sistema financiero
En el marco del foro en la materia en San Lázaro el diputado Javier Treviño aseguró que esto desalienta la inversión; en tanto Hacienda aseguró que se implementan nuevas reglas para atender recomendaciones internacionales
Posted inEstado-Justicia, Justicia
Investigan a tres exfuncionarios de Leonel Godoy
Tras la detención de Mirella Guzmán, se ha dicho que el ex director de Patrimonio, y el ex secretario de Desarrollo Económico, también estarían declarando
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Cae segundo ex titular de Finanzas de Leonel Godoy por enriquecimiento ilícito
La ex funcionaria estatal se encuentra relacionada con una averiguación previa similar a la que enfrenta el ex secretario de Obras Públicas, Desiderio Camacho
Posted inCrimen, Justicia, Moreirazo
EU indaga nueva red de lavado de dinero, otra vez en Coahuila
Tras la detención del empresario de televisión Rolando González salieron informes de que varios medios de comunicación estarían involucrados
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Por lavado de dinero y evasión fiscal, AL pierde 2% del PIB
Según el Banco Mundial (BM), el valor del PIB en América Latina y el Caribe en 2013 fue de 5.6 billones de dólares
Posted inEmpresas, EU, Narco
Con importadora de frituras, narco lavaba dinero en EU
No es nueva la existencia de empresas de fachada para los cárteles, pero tomaron un papel más relevante después que las autoridades financieras mexicanas impusieron en 2010 a las empresas un límite a los depósitos en efectivo