Las autoridades estadunidenses señalaron que Oscar Gómez Guerra lavó dinero a nombre de su cuñado, cuando éste fue gobernador entre 2004 y 2010
Tag: lavado de dinero
Posted inCárceles, EU, Narco
Cárteles mexicanos lavan dinero en negocios de ropa y juguetes en EU
Convertir el dinero sucio de la venta de drogas en moneda limpia se ha vuelto más difícil para las bandas de narcotraficantes mexicanos como resultado de las regulaciones bancarias más estrictas en México y en los Estados Unidos
Posted inCongreso, EU
EU propone reglas para bancos contra lavado de dinero
El Departamento del Tesoro presentó la propuesta el miércoles para que el público comente al respecto en un plazo de 60 días
Posted inCarrousel, DxT, Narco, Seguridad, Uncategorized
Encarcelan al hijo de Pelé por lavado del tráfico de drogas
“Edinho”, había sido condenado hace un mes por la Justicia a la pena de 33 años de cárcel por su implicación en la trama de narcotráfico
Posted inCarrousel, Espana
Infanta Cristina recurre su imputación por el caso Nóos
A la hermana del rey Felipe VI se le imputan dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero
Posted inCoahuila, Justicia, Seguridad
Hijo de ex edil en Coahuila buscó alcaldía y a la par integraba célula criminal
Remberto Castro Pérez es uno de los 27 coahuilenses detenidos por la DEA acusados de lavado de dinero procedente de un grupo delictivo
Posted inNarco, Negocios
Cárteles de droga filtran el sistema financiero de EU
Esto de acuerdo con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), que emitió una alerta y un sistema de “banderas rojas”
Posted inCarrousel, Narco, Seguridad
Captura DEA a 27 mexicanos acusados de lavado de dinero
La agencia organizó una redada en la que detuvieron a empresarios y comerciantes originarios de Coahuila, entre ellos a un ex funcionario
Posted inCarrousel, DxT
“Edinho”, hijo de Pelé es condenado a 33 años de cárcel por lavado
Edson Cholbi do Nascimento tendrá posibilidad de seguir en libertad mientras se tramita la apelación que sus abogados pretenden presentar
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Hacienda prevé aumento de denuncias contra lavado de dinero este año
Las autoridades han reconocido que existe un problema, por ello han implementado medidas para prevenir y combatir esta actividad, dijo Alberto Elías Beltrán