José Luis Marmolejo presuntamente intentó extorsionar a un empresario a quien le pidió más de dos millones de pesos para no ser detenido
Tag: lavado de dinero
Posted inArgentina, Carrousel, Narco
Argentina vincula al “dólar blue” con lavado dinero y narco
Este mercado ilegal comenzó a crece en 2010, cuando Cristina Fernández restringió la compra de dólares para frenar la fuga de divisas
Posted inCrimen, PGR
Juez abre proceso contra empresarios por lavado de dinero
Se trata de una investigación de varios meses y en la que están involucradas al menos ocho empresas y 17 personas y cuyo monto asciende a tres mil 500 millones de pesos
Posted inCarrousel, Entretenimiento
Vicente Fernández demanda a promotora española acusada de lavado
Total Conciertos está bajo investigación por utilizar presentaciones de artistas para limpiar dinero del narco
Posted inCarrousel, Vaticano
Papa crea oficina de vigilancia contra lavado de dinero
Formará parte de la AIF, el organismo establecido en diciembre de 2010 por Benedicto XVI para combatir el reciclaje de capitales
Posted inA darles click, Internet
Criminales lavan dinero mediante videojuegos
Los juegos de rol on-line proporcionan un camino fácil a los crminales, debido a que implican una apertura de numerosas cuentas
Posted inCarrousel, Internet
Alertan sobre lavado con dinero digital
Al menos 6 mil millones de dólares se lavaron este año en una de las casas de moneda virtual
Posted inZetas
Sentencian en EU a cuñada y sobrina del “Z-40”
A Zulema Treviño le dieron tres años de prisión y Alejandra García a dos; ambas se habían declarado culpables el año pasado de un cargo de complicidad en los planes de lavado
Posted inEstado-Justicia
Identifica EU a notario y empresas ligadas a “El Mayo”
La lista que señala a sospechosos de lavadores de dinero, incluye un rancho beneficiado por SAGARPA y a una mujer que fue detenida por un delito menor en México y ya está libre
Posted inEconomia, Gobierno, Transparencia
Por crimen reservan ley antilavado
El anteproyecto se ocultó durante casi tres años para evitar que el crimen organizado tomara medidas preventivas