Después de 150 allanamientos en tres países fueron detenidas 10 personas, entre ellos funcionarios públicos; se busca a cinco cómplices
Tag: lavado de dinero
Posted inArgentina, Caso HSBC
Multan a HSBC por operaciones sospechosas
La sanción alcanza tanto a la filial argentina del banco británico como al director responsable antilavado
Posted inCarrousel, Guatemala
Ex presidente de Guatemala se declara inocente en EU
Alfonso Portillo, extraditado por presunto lavado de dinero, negó su responsabilidad en tal delito; dan plazo a Fiscalía para presentar pruebas en contra
Posted inCarrousel, Vaticano
El Vaticano investiga presunto lavado de dinero en 2012
El reporte anual de la Autoridad de Información Financiera indica que el año pasado presuntamente hubo seis operaciones
Posted inArgentina, Carrousel, Global
Amigo de Kirchner imputado por lavado de dinero
Las denuncias contra Lázaro Báez se originaron en un programa de televisión, en el que dan a entender que el fallecido ex presidente sabía de las maniobras irregulares
Posted inCongreso, Legislativo
Plantean Fiscalía contra lavado
Se blanquearon 109 mil millones de pesos durante el sexenio de Calderón, de acuerdo con datos del gobierno federal
Posted inBanca
Debe CNBV informar sobre multas por lavado de dinero
El IFAI determinó que el organismo bancario debe dar a conocer, en versión pública, los 141 expedientes que tiene
Posted inCarrousel, Corrupcion
Aplazan por tercera vez sentencia de Villanueva en NY
Será hasta mayo cuando se conozca la pena que será impuesta el exgobernador de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero
Posted inCarrousel, Zetas
EU ubica a empresas en Zacatecas ligadas a Los Zetas
Se trata de Prodira Casa de Cambio S.A de C.V y Trastreva S.A de C.V, ambas propiedad de Filemón García Ayala, quien en junio de 2012 se le busco detener y ahora está prófugo
Posted inCarrousel, Corrupcion, Economia
Se lavaron en México 10 mil mdd en 2012, revela estudio
De acuerdo con lo publicado por la Dirección de Servicios de Investigación Y análisis de la Cámara de Diputados, esto represetna el 3.6% del PIB