EL líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador criticó un acuerdo de cooperación financiera entre ambos países
Tag: lavado de dinero
Posted inCaso HSBC, Corrupcion, EU
EU investiga a HSBC por presunto lavado; filial de México está involucrada
Ejecutivos del banco comparecerán ante el Senado estadunidense el próximo martes 17 de julio, también se prevé que sean citados representantes mexicanos
Posted inCarrousel, Estado-Justicia, Narco, Zetas
Zetas usaban Bank of America para lavar dinero: WSJ
La relación entre el grupo criminal y el segundo mayor banco de EU está registrada en una corte de Texas, que el mes pasado abrió un caso por dinero lavado en negocios hípicos
Posted inCarrousel, Yarrington
Yarrington se ampara contra congelamiento de cuentas y alerta migratoria
El ex gobernador de Tamaulipas es investigado en nuestro país por la SIEDO debido a sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo
Posted inCarrousel, Narco, Zetas
Sale libre otro implicado en lavado de dinero de los Zetas
El juez Richard Mesa ordenó que Raúl Ramírez fuera liberado bajo fianza de 10 mil dólares, se le vinculaba en la compra y venta de caballos de carreras
Posted inNarco, Zetas
Entrenador de caballos ligado a Z40 sale libre con fianza de 10 mil dls
Eusebio Maldonado Huitrón dejó la cárcel de Bastrop, luego de que el juez a cargo rechazara apelación de la fiscalía quien pidió no dar la liberación para evitar fuga a México o venganza del cártel
Posted inNarco, Zetas
EU inicia proceso contra lavadores de dinero de Zetas
Gran Jurado ya procesa a los siete detenidos; buscan decomisar a caballos de carreras usados para blanquear narcodinero
Posted inYarrington
Siguen a ex gobernador con lupa
El proceso civil en el que ahora se ha visto inmiscuido el político priista por el presunto lavado de dinero, ha complicado su situación
Posted inCorrupcion, Justicia, Narco, Seguridad, Yarrington
Caso Yarrington demuestra tolerancia priista ante crimen organizado: PAN
Panistas consideran que acusaciones contra el ex mandatario de Tamaulipas demuestran colusión de autoridades y bandas criminales
Posted inCorrupcion, Narco, Yarrington
Tomás Yarrington desmiente tener bienes en Texas
El ex gobernador evalúa dar una conferencia de prensa en Houston para aclarar su situación