Desde meses atrás la gira Messi & Friends que recorrió países de América Latina, entre ellos México, en 2012 y 2013, es investigada
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Testigo protegido de DEA dice que si hubo lavado en partidos de Messi
Desde meses atrás la gira Messi & Friends que recorrió países de América Latina, entre ellos México, en 2012 y 2013, es investigada
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"Yo no tengo ningún tipo de documento o comunicación en torno a ese tema", afirmó el jefe de gobierno capitalino
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Acusación por lavado es una confusión, estoy tranquilo: Hernández Flores
La Corte del Sur de Texas acusó formalmente al ex gobernador de Tamaulipas y a su cuñado, Oscar Gómez Guerra, de lavado de dinero
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Con 43 mdd, HSBC cierra investigación de lavado en Suiza
Llegaron a la conclusión de que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero"
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Empresario acusado de lavar dinero al narco con clubs nocturnos en EU se dice "no culpable"
A Edgar de Dios Fragoso se le imputan ocho cargos delictivos; la jueza cito a próxima audiencia para el 26 de marzo
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Crimen organizado "lava" 29 mil mdd al año entre México y EU: Blanco
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Culpable de lavado, abogado ligado a de la Concha
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Novio de ex esposa de Fox era informante de EU y operaba para cártel, a la par
Testimonios del agente Alex Asencio, revelaron que la ex pareja de Lilián de la Concha puso en contacto con presuntos miembors del cártel en McAllen en octubre de 2007