Desde meses atrás la gira Messi & Friends que recorrió países de América Latina, entre ellos México, en 2012 y 2013, es investigada
Tag: lavado
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Testigo protegido de DEA dice que si hubo lavado en partidos de Messi
Desde meses atrás la gira Messi & Friends que recorrió países de América Latina, entre ellos México, en 2012 y 2013, es investigada
Posted inEbrard, Política
GDF sin información sobre investigación de lavado contra Ebrard: Mancera
“Yo no tengo ningún tipo de documento o comunicación en torno a ese tema”, afirmó el jefe de gobierno capitalino
Posted inEstado-Justicia, Justicia
Acusación por lavado es una confusión, estoy tranquilo: Hernández Flores
La Corte del Sur de Texas acusó formalmente al ex gobernador de Tamaulipas y a su cuñado, Oscar Gómez Guerra, de lavado de dinero
Posted inBanca, Negocios
Con 43 mdd, HSBC cierra investigación de lavado en Suiza
Llegaron a la conclusión de que hubo un “déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero”
Posted inJusticia, Narco
Empresario acusado de lavar dinero al narco con clubs nocturnos en EU se dice “no culpable”
A Edgar de Dios Fragoso se le imputan ocho cargos delictivos; la jueza cito a próxima audiencia para el 26 de marzo
Posted inCrimen, EU, Global, Todas
Crimen organizado “lava” 29 mil mdd al año entre México y EU: Blanco
De acuerdo con el subprocurador general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta situación impacta a las economías de ambos países
Posted inEl Chapo, Narco
Desarticulan red de lavado ligada a “El Chapo” en Guatemala
Las autoridades dijeron que las capturas se realizaron en Huehuetenango y San Marcos, en la zona fronteriza con México, y que hay un mexicano prófugo
Posted inel abogado
Culpable de lavado, abogado ligado a de la Concha
Podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión cuando sea sentenciado el 24 de enero
Posted inel abogado
Novio de ex esposa de Fox era informante de EU y operaba para cártel, a la par
Testimonios del agente Alex Asencio, revelaron que la ex pareja de Lilián de la Concha puso en contacto con presuntos miembors del cártel en McAllen en octubre de 2007