La defensa de Marco Antonio Delgado señaló que su cliente desconocía que el dinero procediera del narco y que De la Concha le pidió que moviera dinero de una herencia de socios
Tag: lavado
Posted inGranier
Andrés Granier, entre los sospechosos por lavado
La Procuraduría habría girado al menos 14 órdenes de aprehensión contra el mismo número de ex funcionarios de Tabasco, incluido el ex gobernador y José Saiz Pineda
Posted inel abogado
Niegan fianza a socio de ex esposa de Fox
Marco Delgado, quien fue recomendado por Lilián de la Concha para hacer negocios con empresarios y el gobierno mexicano, seguirá preso por la acusación de que lavó dinero para un cártel
Posted inCarrousel, el abogado
Niegan fianza a abogado lavador en Texas
Marco delgado, acusado de lavar más de 600 mdd para el Cártel del Milenio apelará a la decisión del juez de distrito
Posted inCarrousel, Congreso, Legislativo
Aval a ley contra lavado, celebra PGR
La procuradora Marisela Morales externó su satisfacción a través de redes sociales; será una herramienta importante para combatir al crimen asegura
Posted inBanca, Negocios
Investigan a dos bancos por lavado
Una vez que queden firmes las sanciones, éstas se harán públicas así como el monto económico que deberán paga las dos instituciones financieras
Posted inCarrousel, Escandalo WalMart
Hacienda descarta tener expendiente de WalMart por lavado
El subsecretario Gerardo Rodríguez aseguró que la dependencia no tiene algún incumplimiento con los norma en esa materia
Posted inNegocios
Pierde México 50 mmdd por lavado y evasión
Global Financial Integrity investiga a Wal-Mart de México, luego de que congresistas estadunidenses acusaran sobornos y prácticas sospechosas
Posted inEscandalo WalMart
WalMart México desconocía que lo investigaban por lavado
Legisladores de EU aseguran que tienen en su poder documentos internos del corporativo que evidenciarían evasión fiscal y lavado de dinero de la empresa
Posted inCaso HSBC, Negocios
Falta trabajar en resto de la economía para evitar lavado: Meade
El encargado de las finanzas públicas manifestó que será muy conveniente darle celeridad a la aprobación de la ley antilavado