Octavio Máynez, director general de Be Cloud, recomendó a las empresas que realizan actividades vulnerables listadas en la Ley Antilavado a acelerar su transformación digital
Tag: Ley Antilavado
Posted inAudios, Banca, Economia
Bancos suspenderán servicio a personas y empresas en lista negra: SHCP (+audio)
La lista incluirá a aquellos particulares o entidades vinculadas con organizaciones internacionales de terrorismo y también a las relacionadas con el lavado de dinero
Posted inImpuestos, Legislativo
Publican reglamento de ley antilavado
Entra en vigor en primero de septiembre y establece las obligaciones para entidades vulnerables al uso de recursos de procedencia ilícita
Posted inEconomia, Gobierno, Transparencia
Por crimen reservan ley antilavado
El anteproyecto se ocultó durante casi tres años para evitar que el crimen organizado tomara medidas preventivas
Posted inCalderon, Carrousel
Calderón promulga ley antilavado
Después de dos años de proceso lesgialtivo, la ley finalmente fue avalada por el mandatario